Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Cumplimiento (ES)

Start Time

4 JUN, 2020
08:00 AM

End Time

5 JUN, 2020
11:00 AM

Location

Curaçao, Scharlooweg 61

Intro

Analizar e interpretar las leyes de Prevención de Lavado de Dinero y Activos de Curazao, lo mismo con leyes i guías establecidas por organismos de nivel internacional. Veremos consejos para cumplimiento con las Sanciones establecidas por el organismo OFAC en una forma efectiva i como implementar un plan de cumplimiento con Sanciones.

Temas:

  • Analizar e Interpretar las leyes de Prevención de Lavado de Dinero y Activos de Curazao;
  • Analizar e Interpretar las leyes y guías establecidas por organismos de nivel internacional que combaten el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo (FATF, BASEL etc.);
  • Implementar un programa de cumplimiento con Sanciones;
  • Consejos para cumplimiento con las sanciones establecidas por organizaciones como el OFAC de una forma efectiva.

Grupo Objetivo:

  • Personal de instituciones financieras
  • Personal de instituciones financieras no-designadas
  • Todo el personal de departamento de cumplimiento

Beneficios:

Esta capacitación le dara mayor entendimiento en sus obligaciones relacionadas con el cumplimiento, como poner en práctica estas obligaciones de una forma eficaz i efectivo. Trataremos juntos como es la mejor forma de implementar un programa de cumplimiento de sanciones y discutiremos sus ejemplos de la práctica diaria.

Nivel previa:

No se necesita un nivel particular.

Duración

La capacitación es de 2×3 horas.
Si para estas fechas aún no es posible hacer el entrenamiento al estilo de clase, lo haremos por medio de la reunión de Zoom.

Costos:

Precio: Nafl. 685,- sin impuestos

Los costos incluyen: las hojas de capacitación y certificado de participación.

Asistir a esta capacitación le otorgará 4 créditos de CAMS.

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