Generando Efectivos Reportes de Operaciones Sospechosas (ES)

Start Time

9 OCT, 2020
08:00 AM

End Time

9 OCT, 2020
12:00 PM

Location

Curaçao, Scharlooweg 61

Introduction

Uno de los principales requerimientos contra el lavado de dinero establecidos en la legislación nacional es la notificación de transacciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta capacitación lo guiará a través del proceso de reconocer transacciones sospechosas, la evaluación de las mismas hasta completar los informes al FIU.

Temas:

  • Detección de transacciones inusuales;
  • Desarrollar un proceso de reporte de transacciones inusuales (internas y externas);
  • Indicadores;
  • Proceso de toma de decisiones para presentar un informe de transacción inusual;
  • Claves para escribir una narrativa completa y suficiente;
  • Investigación y seguimiento de clientes

 

Beneficios:

Después de esta capacitación, conocerá los aspectos que rodean la notificación i reportes de transacciones inusuales. Podrá reconocer i detectar lo inusual y evaluar si una transacción es digna de reportar. Aprenderá el proceso interno y externo de reportes a la FIU.

Grupo Objetivo:

Todo el personal del departamento de cumplimiento de instituciones financieras y instituciones supervisadas.

Nivel previa:

No se necesita un nivel particular

Duración:

La capacitación es de 4 horas

Precio:

ANG 380,- sin impuestos

Los costos incluyen: las hojas de capacitación y certificado de participación.

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