Welkom

Forensic Services Caribbean N.V. is een onafhankelijk, deskundig en multidisciplinair onderzoeksbureau. De werkzaamheden van Forensic Services Caribbean N.V. zijn gericht op de beheersing van risico’s. Het proces van risicobeheersing bestaat uit preventie, onderzoek en herstel. Lees verder

Kritiek op gebrekkige bestrijding ...
Nederlandse algemene rekenkamer Lees verder

Royal Bank fined for cash-laundering ...
fine £750,000 Lees verder

Suriname mogelijk op zwarte lijst ...
Dit zal desastreuze gevolgen hebben voor de financiële sector Lees verder

Nieuwe Nederlandse wet AML/CTF ...
De Europese derde witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving. Lees verder