NIEUWS & PUBLICATIES

ARCHIEF

	CAMS certification in Aruba Compliance Services Caribbean is organizing a Study Group for the preparation of the CAMS certification in Aruba. Lees verder CAMS Certification in Curaçao Compliance Services Caribbean is organizing a Study Group for the preparation of the CAMS certification in Curaçao. Lees verder Programma Compliane Training "van een risk based naar een crime based approach", een compliance training gehouden op zaterdag 5 november 2011. Lees verder Programma Congres middag Het programa op 4 november 2011 ter gelegenheid van de jubileum (15 jaar) van FSC. Lees verder Compliance Training Ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan organiseert Forensic-/Compliance Services Caribbean in november 2011 verschillende activiteiten. Lees verder Cuba op de FATF Riscolanden-lijst (24 juni 2011) Op 24 juni 2011 zette de Financial Action Task Force (FATF)een nieuw bericht uit, met betrekking tot de gebieden waar substantiële risico’s van Witwassen en Financiering van Terrorisme zijn. Lees verder ACAMS Study group A study group in preparation for the ACAMS-certification will be starting in August. Please find the relevant information here. Lees verder Meisje op Schiphol, 38.000 euro Douane Schiphol heeft de afgelopen weken ruim 110.000 euro aan contant geld onderschept Lees verder Mini compliance conferentie 23 maart 2011, ter gelegenheid van opening kantoor Aruba Lees verder FATF rapp Nederland Officiele rapport beschikbaar Lees verder volgende > >