NIEUWS & PUBLICATIES

PUBLICATIES

	Nigerian Connection Ook de Nederlandse Antillen en Aruba worden de laatste tijd in toenemende mate geconfronteerd met een verscheidenheid aan fraudevormen, die geïnitieerd worden vanuit verschillende Afrikaanse landen. Nigeria speelt hierin een hoofdrol. Deze op banken, het bedrijfsleven en in toenemende mate ook op particulieren gerichte fraudevormen zijn kennelijk nog steeds bijzonder moeilijk te voorkomen en/of te stoppen.../... Download Document Het voorkomen van fraude in uw bedrijf U heeft al geruime tijd twijfels over de juistheid en volledigheid van de opbrengsten van uw bedrijf. U kunt het niet hard maken maar u twijfelt aan de integriteit van één van uw medewerkers.U heeft het vermoeden dat sprake is van diefstal uit de kas en het magazijn. Na verloop van tijd komt u er achter dat u inderdaad geld en/of goederen mist. U staat voor de opdracht om de betrokken(en), indien bij u bekend, zo snel mogelijk de laan uit te sturen. De vraag is echter of u hiermee van alle narigheid bent verlost.../... Download Document NAPA witwassen Het witwassen van (zwart) geld ofwel money laundering zoals het internationaal genoemd wordt is een fenomeen dat de laatste tien jaar steeds meer mensen bezighoudt, zowel bestrijders ervan als drugshandelaren. Witwassen is nauw verbonden met de handel in verdovende middelen, een illegale business die probeert het verdiende geld op een legale manier te besteden..../... Download Document NAPA 'Nigeriaanse' fraude een miljoenen business Wat te doen als er in je bedrijf steeds grotere bedragen onvindbaar zijn? Wat te doen als de erfenis van je hardwerkende vader bij zijn overlijden geen miljoen blijkt te zijn..../... Download Document