DIENSTVERLENING

Onze organisatie organiseert reeds meer dan 10 jaar trainingen op Curaçao, Sint Maarten en Aruba op het brede terrein van financiële criminaliteit. De volgende trainingen worden aangeboden:

• Compliance met de focus op anti-money laundering (basis- en verdiepingstrainingen);
• Fraude preventie;
• Openbronnen onderzoek /Internet rechercheren (basis- en verdiepingstrainingen);
• Pre-employment screening;
• Interview technieken (basis en verdieping)
• Integriteit;
• Financieel rechercheren ten behoeve van politie en Openbaar Ministerie (basis enverdiepingstrainingen);

• Digitaal rechercheren;
• Fraude vanuit criminologisch perspectief.

Trainingschema
Voor de komende periode zijn de volgende trainingen gepland:

CAMS Certification in Curaçao	07/03/2012 04:30
CAMS Certification in Aruba -> starting	14/03/2012 04:00

U treft hierbij een korte beschrijving aan van de verschillende trainingen.

Compliance
De compliance trainingen (basis- en verdiepingstrainingen) zijn met name gericht op medewerkers van financiële instellingen (banken, trustbedrijven, casino’s, verzekeringsmaatschappijen, money transfer bedrijven et cetera). Gezien de doelstellingen van de nationale- en internationale regels zijn de trainingen niet meer alleen bedoeld voor medewerkers van financiële instellingen maar ook voor accountants, belastingadviseurs en anderen die onder de werking van de vigerende of toekomstige Landsverordeningen vallen.
CSC organiseert trainingen onder eigen verantwoordelijkheid op Aruba en in samenwerking met partners zoals The Financial Institute en ACONA op Curacao.

In de trainingen worden op de eerste plaats de fenomenen witwassen / terrorisme
financiering, identificatie en de brede compliance verplichtingen nader uiteengezet.

Fraude preventie
Door zowel internationale- als nationale ontwikkelingen is het onderwerp ‘fraude’ steeds meer in de belangstelling komen te staan. Wat kunt u er zelf aan doen om (financiële) onregelmatigheden in bijvoorbeeld werksituaties te voorkomen? Fraude in bedrijven gaat snel over grote bedragen, uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 6% van de jaarwinst van bedrijven verloren gaat door ‘onschuldige’ criminaliteit: onrechtmatig gebruik van bedrijfsmiddelen, nevenfuncties, vriendenprijzen, weglekken van vertrouwelijke informatie, enzovoort. Fraude kent uiteenlopende verschijningsvormen. Zo kan het bijvoorbeeld gaan over het valselijk opmaken van documenten, manipulatie van de automatisering, maar ook over subtiele vormen van oplichting of dingen doen (of juist niet doen) in de tijd van de baas.

In de training zal met name aandacht geschonken worden aan:

• Het begrip fraude, vermoedens van fraude, en fraude indicatoren;
• Regelgeving, zowel strafrechtelijke als civielrechtelijk;
• Onderzoek, onderzoeksmethoden en middelen;
• Preventieve- en repressieve maatregelen;
• Schorsing en ontslag.

Openbronnen onderzoek (Internet rechercheren)
In deze trainingen (basis en verdieping) wordt ingegaan op het gebruik van openbronnen zoals het internet bij de uitvoering van due diligence taken.

In de verdiepingstrainingen wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden die het internet biedt om informatie te verzamelen. Dit zowel vanuit gratis als betaalde openbronnen. Aan de hand van een uitgebreide casus worden de mogelijkheden toegelicht inzake het zoeken, het vinden, het interpreteren en de vastlegging van gegevens en informatie, maar ook de afscherming van identiteiten.

Bij deze cursus zal gebruik worden gemaakt van computers met een internet aansluiting.

Pre-employment screening
De ervaring leert dat werkgevers bij aanname van nieuw personeel vaak minimale inspanningen verrichten om de juistheid en de volledigheid na te gaan van de opgegeven informatie op het CV. Dit terwijl een aanzienlijk deel van de sollicitanten (zo’n 40%) overdrijft, zwijgt over negatieve aspecten, of ronduit liegt. Dit leidt regelmatig tot onaangename verrassingen en de reactie: “Als ik dat van te voren had geweten dan was hij/zij hier nooit binnengekomen”. Voor de onder toezicht staande financiële instellingen geldt dat hier de betreffende beleidsregels van de Centrale Banken van toepassing zijn.

In deze training wordt onder meer ingegaan op het belang van een goede pre-employment screening. Het zoeken naar relevante informatie omtrent een sollicitant in het kader van een pre-employment screening wordt uiteengezet.

Integriteit
In deze training leert de cursist integriteit dilemma’s waarmee hij/zij geconfronteerd kan worden in de dagelijkse praktijk, vroegtijdig te herkennen. De cursist krijgt inzicht in de gevolgen voor de interne organisatie van niet-integer gedrag en in de beeldvorming van ‘de buitenwacht’ als gevolg van niet-integer handelen van de organisatie.
De training geeft inzicht in de eigen integriteit van de persoon en van de organisatie en leert de cursist vaardigheden om anderen (zowel collega leidinggevenden als overig personeel) aan te spreken op ongewenst gedrag. De cursist leert maatregelen (sancties) te treffen indien integriteitschendingen plaatsvinden en krijgt ‘tools’ aangereikt teneinde zelf het goede voorbeeld te geven. De cursist leert wat door de organisatie wordt verstaan als gewenst gedrag en leert dit gedrag te stimuleren.

Financieel rechercheren ten behoeve van politie en Openbaar Ministerie
De focus van deze training ligt op het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Uitgebreid wordt stil gestaan bij de verschillende mogelijkheden en valkuilen van een financieel recherche onderzoek. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie behandeld.

De training is primair gericht op:

• Het verkrijgen en/of vergroten van het inzicht in de onderzoeksmethodieken van het financieel rechercheren;
• Het leren voorbereiden en organiseren van onderzoeken;
• Het aanleren en/of vergroten van de praktische vaardigheden om financieel te rechercheren;
• Het bekend raken met de juridische basis van het financieel rechercheren.

Digitaal rechercheren ten behoeve van politie en Openbaar Ministerie
De trainingen zijn ontwikkeld ten behoeve van de politie en het Openbaar Ministerie. De trainingen geven inzicht in de verschillende mogelijkheden en moeilijkheden die opslag van data bij geautomatiseerde gegevensverwerkers hebben. In de training wordt aandacht besteed aan de basis informatie over het identificeren en verzamelen van digitaal bewijs.

Fraude vanuit criminologisch perspectief
In deze training wordt aandacht besteed aan de oorzaken van en verklaringen voor crimineel gedrag, in het bijzonder van plegers van financieel economische criminaliteit. De belangrijkste criminologische theoretische gezichtspunten die deze vorm van criminaliteit verklaren, passeren de revue. “Wie is de fraudeur en wat zijn de motieven om fraude te plegen?” Niet alleen de pleger staat centraal, maar ook de omgeving van de pleger: “Waarom was er niet eerder iets opgemerkt door de omgeving?” “Wat had de omgeving kunnen doen?”.

Algemene uitgangspunten trainingen

• Het is ons streven om een voor de klant specifieke training aan te bieden, daarom zal de precieze inhoud van de trainingen, de duur en het aantal deelnemers in overleg met u worden bepaald;
• De trainingen kunnen zowel ‘in house’ als op een externe locatie worden georganiseerd;
• De trainingen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels verzorgd worden.
• Indien gewenst kunnen over het gebruik van de Papiamentse taal nadere afspraken worden gemaakt;
• Voor een zo goed mogelijke kwaliteit zal indien nodig met een deskundige partner worden samengewerkt;
• De trainingen hebben een sterk interactief karakter. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij actief aan de trainingen, uitwerkingen van de casuïstiek zullen deelnemen. Het zijn dus geen ‘hoor colleges’;
• De deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.