Preventieve
dienstverlening
Kort samengevat omvat onze preventieve dienstverlening onder meer
het volgende:
- Onderzoek
naar criminaliteitsfenomenen;
- Onderzoek
en advies betreffende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit;
- Onderzoek
en advies op het gebied van de Administratieve Organisatie en Interne Controle;
- Integriteitsdienstverlening,
integriteitsaudits, dilemmatrainingen, gedragscodes;
- Analyse
en advies op het gebied van fraudebeleid, frauderisico analyse;
- Background
screenings naar (potentiële) zakenpartners en/of (nieuwe) cliënten
(extended due diligence);
- (Pre)-employment
checks;
- Advies,
onderzoek en controle op het gebied van waardedocumenten;
- Due dilligence
onderzoek;
- Beleidsvoorbereidend
onderzoek.
Voor compliancediensten zie de aparte compliancepagina.
Daarnaast heeft het verzorgen van trainingen, workshops en seminars
een prominente plaats in onze preventieve dienstverlening. Zo bieden
wij (soms in samenwerking met partners) trainingen aan op de volgende
gebieden:
- Compliance
(starters en advanced) met de focus op witwassen en terrorisme financiering;
- Voorkoming
en bestrijding fraude;
- Financieel
rechercheren;
- Criminologie;
- Agressiebeheersing
en overvallencriminaliteit;
- Digitaal
(tactisch- en technisch)rechercheren;
- Integriteit
/ dilemma trainingen;
- Strafrecht,
strafvordering;
- Opleiding
buitengewoon opsporingsambtenaar;
- Beveiliging.
|
Historie
