DIENSTVERLENING

Duidelijkheid en snelheid zijn geboden indien er binnen uw organisatie onregelmatigheden (of bij vermoeden hiervan) zoals fraude of diefstal is gepleegd. Forensic Services Caribbean brengt de aard en omvang van de onregelmatigheden zoveel mogelijk in beeld zodat de eventuele schade (materieel en immaterieel) beperkt blijft.

Welke mogelijkheden heeft u nadat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden? U kunt wellicht voor een arbeidsrechtelijke- of een civielrechtelijke aanpak kiezen. Maar ook het doen van een strafrechtelijke aangifte is wellicht een optie.

Indien u die mogelijkheden in beginsel nog wilt openhouden en eerst meer wilt weten  wat er nu precies heeft plaatsgevonden dan kunnen wij nader onderzoek verrichten, naar de aard, omvang en mogelijke betrokkenen bij de gepleegde fraude, diefstal en/of het misbruik van bedrijfseigendommen,  de faillissementsfraude, en andere onregelmatigheden. Forensisch IT onderzoek kan deel uitmaken van het gehele onderzoek. Zie hiervoor onze aparte Forensic-IT pagina.

De rapportages die door Forensic Services Caribbean N.V. worden opgesteld zijn van die kwaliteit dat ze de rechterlijke toets kunnen doorstaan. Onze rapportages kunnen, indien gewenst, deel uitmaken van het dossier bij de rechtbank.

Het is aan de opdrachtgever om te besluiten om al dan niet aangifte te doen bij politie en/of het Openbaar Ministerie. Als intermediair kunnen wij de contacten voor u onderhouden met politie en/of justitie.

Daarnaast heeft het verzorgen van trainingen, workshops en seminars een prominente plaats in onze dienstverlening. Zo bieden wij (al dan niet in samenwerking met partners) trainingen aan op verschillende gebieden. Zie onze aparte trainingen pagina.

Preventief (fraude)onderzoek

Fraude risico analyse
Een fraude risicoanalyse is een uitstekende basis voor een fraudebeleidsplan waarbij samenhang is gebracht in risico’s en maatregelen. Aan een fraudebeleidsplan gaat een (korte) frauderisico analyse vooraf. Gesignaleerde (fraude)risico’s worden (per bedrijfsproces) beschreven. Geïnventariseerd wordt of de bestaande controlemiddelen zich lenen voor de gewenste fraudebeheersing. Indien nodig worden aanvullende (interne controle) maatregelen voorgesteld. Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen/functionarissen  inzake fraudebeheersing worden vastgelegd. De uitgangspunten van het fraudebeleid worden beschreven en worden onderdeel gemaakt van het algehele beleid van het bedrijf, de organisatie. Medewerkers worden geïnformeerd over de uitgangspunten van dit beleid en hun eigen rol daarin.

Achtergrondenonderzoek
Een achtergrondenonderzoek houdt (over het algemeen) een onderzoek in naar feiten en omstandigheden die kunnen bevestigen dat niet getwijfeld behoeft te worden aan het bestaan en de bonafiditeit van een onderneming, haar bestuurders en eventuele relaties. Meer in het bijzonder is het in deze van belang om te achterhalen of de betrokken (rechts)personen geen bedenkelijke  antecedenten hebben.
In een achtergrondenonderzoek wordt doorgaans aandacht geschonken aan:

• Het businessprofiel: In wat voor soort ‘zaken’ doet het bedrijf? ‘Past’ de voorgenomen zakelijke transactie in dit businessprofiel? Wat voor reputatie heeft het bedrijf in de markt?
• Het financiële profiel: Wat is de financiële reputatie van het bedrijf? Zijn er faillissementen of schulden bekend? Hoe is het betalingsgedrag van het bedrijf? Indien er sprake is van een voorgenomen financiële transactie: Betreft het een gebruikelijke (in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties) financiële transactie?
• Het persoonlijke profiel: De identiteit van de aandeelhouders en bestuurders zal worden vastgesteld. Wat voor reputatie hebben zij in de markt? Past zijn/haar profiel (functies/nevenfuncties) bij de voorgenomen transactie? Is er geen sprake van conflict of interest? Getracht zal worden te achterhalen of sprake is van eventuele  antecedenten.

De informatie van de desbetreffende personen en entiteiten wordt wereldwijd vergaard, waarbij gebruik wordt gemaakt van onze eigen ‘netwerken’, diverse  bronnen en registers.

Pre-employment screening
Het voorkómen van gebrek aan integriteit is erg belangrijk in organisaties. Echter  de integriteit van een persoon is niet van buitenaf te beoordelen. Met ‘integriteit’ bedoelen we de manier waarop de persoon en de organisatie bekwaam en bereid zijn om aan de gangbare normen en waarden te voldoen. Vanuit onze brede ervaring weten we dat mensen veelal ded zwakste schakel zijn in de ketting. Behalve dat je je eigen personeel wilt kennen, is het ook belangrijk om uw (potentiële) klanten, relaties, bedrijfspartners, et cetera te kennen. Het is belangrijk om te weten wie bijvoorbeeld de persoon werkelijk  is, voordat met deze persoon een  relatie wordt aangegaan..
Uit onze professionele achtergrond kunnen wij de achtergrond van de (potentiële) relatie/klant onderzoeken.

De dienstverlening die we hierbij bieden is:

• Adviseren en implementatie van screening standaarden en procedures;
• Screening onderzoeken, zoals pre-employment screening, screening van bestaande werknemers, screening van buitenlandse medewerkers, en screening van (potentiële) bedrijfsrelaties.

Vermogensonderzoek

Wij kunnen u van dienst zijn met het traceren en terughalen van bijvoorbeeld ontvreemde of verduisterde gelden en/of goederen.

Indien het vermoeden is dat er ook vermogen is in andere landen, werken wij samen met gerelateerde onderzoeksbureaus in het buitenland. De reikwijdte van de onderzoeksmogelijkheden wordt hierdoor sterk uitgebreid. Landen waar wij direct dan wel via samenwerkingspartners actief zijn, betreft onder andere:

Curaçao Aruba Bonaire St. Maarten, Saba, St Eustatius Trinidad & Tobago Bermuda Martinique Antigua Guadeloupe Dominicaanse Republiek Cuba Grenada

Suriname Venezuela Colombia Brazilië Chili Argentinië Uruguay Panama Nederland – uitlopend tot bijna heel Europa USA Canada