BEDRIJFSPROFIEL

Forensic Services Caribbean en/of haar medewerkers hebben met de onderstaande instanties en bedrijven een samenwerking die, in sommige gevallen, al ruim een decennium bestaat. De samenwerking met deze instanties zorgt er mede voor dat de cliënten van Forensic Services Caribbean al jaren lang de beste kwaliteit aan dienstverlening geleverd krijgen.

Financial Institute. In samenwerking met het Financial Institute, een samenwerkingsverband van verschillende bancaire verenigingen op Curaçao, de Bank van de Nederlandse Antillen en het NIBE-SVV, verzorgt Forensic Services Caribbean sinds 2000 diverse trainingen op het gebied van Compliance en fraudebestrijding.

NIBE-SVV is in Nederland hét opleidingsinstituut voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf. Jaarlijks worden tienduizenden medewerkers in Nederland en in de Nederlandse Antillen opgeleid. Dit doet het NIBE-SVV al meer dan 50 jaar.

• Fraude zakelijk krediet;
• Bestrijding witwassen;
• Bestrijding witwassen en CDD;
• Compliance I en Compliance II;
• Toezichtregelgeving;
• BIBOB, Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar bestuur.

Naast docent bij het NIBE op dit onderwerp (BIBOB) wordt door Bram van Vliet ondersteuning verleend aan verschillende gemeenten in Nederland. Ook in de Nederlandse Antillen en op Aruba is dit onderwerp op de agenda gezet.
www.nibe.nl

NCI, het Nederlands Compliance Instituut verzorgt onder andere opleidingen en trainingen op het terrein van Compliance. Daarnaast zijn de senior medewerkers van het NCI aangesteld als externe compliance officers bij financiële instellingen en beursondernemingen.
Mr. A (Bram) van Vliet is een van de vaste docenten in de opleidingen en trainingen van het NCI.
www.compliance-instituut.nl

De Universiteit van de Nederlandse Antillen is gevestigd in Willemstad, alwaar Nelly Schotborgh het vak Criminologie verzorgt. Tevens worden door Benno van Leeuwen en Nelly Schotborgh gastcolleges verzorgd in het kader van de accountancy opleiding.

Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering op het gebied van de Criminologie wordt samengewerkt met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Dit instituut verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van Strafrecht, Criminologie en Forensische psychiatrie en psychologie.
www.law.uu.nl

CED Forensic, Forensisch onderzoek en advies
CED ontvangt jaarlijks enkele honderdduizenden opdrachten van verzekeringsmaatschappijen en andere opdrachtgevers. De activiteiten strekken zich uit van het begin tot het einde van het schadeproces: voorkomen, inspecteren, onderzoeken, sturen, managen, beïnvloeden, afhandelen en reguleren van claims. Verzekeraars en eigenrisicodragers zijn de belangrijkste klanten van CED.
In samenwerking met CED Forensic voert Forensic Services Caribbean opdrachten uit in het Caribische gebied en worden in Nederland opleidingen en trainingen verzorgd op het gebied van fraudebestrijding.
www.ced-services.nl

werkt al geruime tijd zeer nauw samen met Forensic Services Caribbean. Dick heeft als accountant een ruime ervaring in het onderzoeken van onregelmatigheden, zoals fraude. In samenwerking met Forensic Services Caribbean verzorgt Dick opleidingen op het gebied van financieel rechercheren en tactisch digitaal rechercheren.

Met Niehoff & de Jong uit Nederland wordt samengewerkt op het gebied van vergelijkend handschriftonderzoek, onderzoek van machine- resp. printerschrift, documenttechnisch onderzoek (valse cq. vervalste documenten, inkt- en papieronderzoek en onderzoek ten einde de ouderdom van schrift en documenten te bepalen.

Naast voornoemde samenwerkingsverbanden zijn enkele medewerkers van FSC lid van de volgende beroepsorganisaties:

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Doel van deze organisatie is om internationale kennis van fraude en fraudeonderzoek te bundelen, te ontwikkelen en te verspreiden.
In de praktijk bestaan er talrijke specialisaties waarin naast fraudedetectie ook wordt gewerkt aan fraudepreventie, integriteit, ethiek, rechtsprocedures en schadebepaling.

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)
De ACAMS is een lidmaatschap organisatie welke een platform biedt voor loopbaanontwikkeling en professioneel netwerken voor individuele personen. Voor financiele instellingen en aanverwante bedrijven biedt ACAMS de mogelijkheid om specialisten te vinden die bekend zijn op het snelgroeiende terrien van de preventive tegen witwassen.
De website is www.acams.org.

World Assocoation of Detectives, Inc. (WAD)
Tussen de World Association of Detectives en de International Secret Service Association bestaat een samenwerkingsverband. Het betreft hier een international netwerk van personen en bedrijven die actief zijn op het gebied van onder meer financieel forensisch onderzoek.

momenteel werkzaam bij Independent Risk Solutions in Nederland werkt al geruime tijd zeer nauw samen met Forensic Services Caribbean. Dick heeft als accountant een ruime ervaring in het onderzoeken van onregelmatigheden, zoals fraude. In samenwerking met Forensic Services Caribbean verzorgt Dick opleidingen op het gebied van financieel rechercheren en tactisch digitaal rechercheren.